适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio
金融服务场景： 资本市场——实施“了解你的客户”（KYC）法规
设想
使用 Copilot 在资本市场实施“了解你的客户”（KYC）法规
减少遵守“了解您的客户”法规所需的时间，同时通过生成性人工智能提高准确性。
提示Copilot检索需要KYC审核的客户信息。
Copilot 工作室代理
好处：使用 Copilot 生成 所有等待入职的客户的综合列表。根据业务需求定制提示以对客户进行优先排序。
提示 Copilot 审查客户共享的文档并生成包含缺失信息的报告。
Copilot 工作室代理
好处：减少审查文档所需的时间。
要求 Copilot 起草一封电子邮件给客户，索取未完成的信息。
Copilot 工作室代理
优点：Copilot 将客户信息与文档验证状态相结合，并为每个客户准备缺失或不完整的文档清单。
提示 Copilot 将客户姓名或实际受益所有人的姓名与全球制裁名单、监视名单、政治公众人物名单、脆弱商业活动和负面新闻进行筛查。
Copilot 工作室代理
益处： 使用Copilot验证客户背景信息 从监管和信用局门户网站验证客户状态。
合规团队开会审查客户文件和背景验证的状态，以决定是否批准入职。
团队中的副驾驶
好处：Copilot 创建摘要和行动项目列表。
下一个场景： 资本市场——进行公司研究
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
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