Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Agente de identificación de anomalías de gasto

Disponible con: Estudio Copilot

Escenario financiero: Agente de identificación de anomalías de gasto

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Guión

Uso de agentes de IA para crear un agente de identificación de anomalías de gasto

Automatice la detección de actividad sospechosa de proveedores, patrones de gasto anormales y facturas duplicadas, utilizando la detección de anomalías impulsada por IA y la lógica de detección de fraude.

1. Extraer transacciones financieras

Extrae transacciones financieras de los sistemas ERP y monitorea las transacciones continuamente.

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Agente de IA

Extrae continuamente datos de transacciones para permitir la detección proactiva de anomalías.

2. Estandarizar y estructurar las transacciones

Transforma los datos en un formato limpio, consistente y listo para el análisis para que estén listos para la detección de anomalías.

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Agente de IA

Limpia y formatea datos para un análisis consistente y preciso.

3. Detectar patrones

Aplica lógica basada en reglas y patrones y detecta patrones en el comportamiento del proveedor y el historial de pagos.

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Agente de IA

Identifica tendencias sospechosas en el comportamiento de los proveedores y la actividad de pago.

4. Realizar una evaluación de riesgos

Califica cada transacción según métricas de riesgo predefinidas y marca las transacciones de alto riesgo para su revisión.

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Agente de IA

Marca las transacciones de alto riesgo según reglas y métricas de riesgo predefinidas.

5. Validación completa del cumplimiento

Marca las transacciones con políticas internas y requisitos reglamentarios para referencias cruzadas de validación de cumplimiento.

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Agente de IA

Garantiza que cada transacción esté alineada con las políticas internas y los estándares regulatorios.

6. Resolución de problemas de documentos

Proporciona información práctica para resolver problemas detectados y automatiza acciones de seguimiento.

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Agente de IA

Proporciona pasos claros a seguir para resolver anomalías señaladas y prevenir problemas futuros.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.

Impulsar la productividad

  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Acelere el análisis y la generación de informes de datos

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.

Acelere el análisis y la generación de informes de datos

  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Gestión eficiente del correo electrónico:

Chatbots de soporte personalizados

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.

Mantenga abiertas las líneas de comunicación

  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Reducir los requisitos de subcontratación

Evite gastar en actualizaciones del sistema financiero

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.

Informa tus decisiones:

  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Mejora tus datos: 

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 

Mejorar el proceso de cobranza

  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

Mejorar las reuniones con los clientes

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.