可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 資本市場－實施「了解你的客戶」（KYC）法規
設想
使用 Copilot 在資本市場實施「了解你的客戶」（KYC）法規
減少遵守「了解您的客戶」法規所需的時間，同時透過生成性人工智慧提高準確性。
1、收集客戶資訊
提示Copilot檢索需要KYC審核的客戶資料。
Copilot工作室代理
好處：使用 Copilot生成 所有待加入客戶的綜合清單。根據業務需求客製化提示以確定客戶的優先順序。
2. 驗證客戶文件
提示 Copilot 查看客戶共享的文件並產生包含缺失資訊的報告。
Copilot工作室代理
好處：減少審查文件所需的時間。
3. 草稿電子郵件請求
要求 Copilot 起草一封電子郵件給客戶，要求提供未完成的資訊。
Copilot工作室代理
好處：Copilot將客戶資訊與文件驗證狀態結合，並為每位客戶準備缺失或不完整的文件清單。
4. 核實客戶背景
提示 Copilot 根據全球製裁名單、觀察名單、政治人物名單、脆弱商業活動和負面新聞篩選客戶姓名或受益所有人姓名。
Copilot工作室代理
益處： 使用Copilot驗證客戶背景資訊 從監管和信用局入口網站驗證客戶狀態。
5. 與合規團隊會面
合規團隊開會審查客戶文件和背景驗證的狀態，以決定入職批准。
團隊中的副駕駛
優點：Copilot 建立摘要和行動項目清單。
下一個場景： 資本市場－進行公司研究 本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
下一步
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