Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio
Kịch bản dịch vụ tài chính: Thị trường vốn – Thực hiện các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC)
Kịch bản
Sử dụng Copilot để triển khai các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC) trong Thị trường vốn
Giảm thời gian cần thiết để tuân thủ các quy định về Hiểu biết khách hàng đồng thời cải thiện độ chính xác bằng AI tạo ra.
1. Thu thập thông tin khách hàng
Yêu cầu Copilot lấy thông tin của khách hàng cần đánh giá KYC.
Đại lý AI
Lợi ích: Sử dụng Copilot để tạo ra danh sách hợp nhất của tất cả khách hàng đang chờ xử lý. Tùy chỉnh lời nhắc để ưu tiên khách hàng theo nhu cầu kinh doanh.
2. Xác minh tài liệu của khách hàng
Yêu cầu Copilot xem lại các tài liệu do khách hàng chia sẻ và tạo báo cáo với thông tin còn thiếu.
Đại lý AI
Lợi ích: Giảm thời gian cần thiết để xem xét tài liệu.
3. Bản nháp yêu cầu email
Yêu cầu Copilot soạn email gửi cho khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin còn thiếu.
Đại lý AI
Lợi ích: Copilot tích hợp thông tin khách hàng với trạng thái xác minh tài liệu và lập danh sách các tài liệu bị thiếu hoặc không đầy đủ cho từng khách hàng.
4. Xác minh lý lịch khách hàng
Yêu cầu Copilot sàng lọc tên khách hàng hoặc tên chủ sở hữu có lợi so với danh sách trừng phạt toàn cầu, danh sách theo dõi, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị, hoạt động kinh doanh dễ bị tổn thương và tin tức tiêu cực.
Đại lý AI
Lợi ích: Sử dụng Copilot để xác minh thông tin lý lịch của khách hàng từ các cổng thông tin của Cục tín dụng và quản lý để xác thực tình trạng khách hàng.
5. Gặp gỡ nhóm Tuân thủ
Nhóm Tuân thủ họp để xem xét tình trạng hồ sơ khách hàng và xác minh lý lịch để quyết định phê duyệt tiếp nhận nhân viên mới.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Copilot tạo bản tóm tắt và danh sách các mục hành động.
1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.
2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.
3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Tiếp theo là gì
Khám phá thêm các Kịch bản Dịch vụ Tài chính
Thư viện kịch bản dịch vụ tài chính[vc_row][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="Start using Copilot" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="Start using Copilot" desc="Go to the Copilot app to try a new scenario now. Everyone can start with Copilot Chat and if you are licensed Microsoft 365 Copilot connects to your work data and apps." image_url="120183" link="https://m365copilot.com"][/vc_column][vc_column width="1/2"][kt_card buttontext="View downloads" target="_self" target2="_self" type="type-default" layout="layout-vertical" width="col-sm-12" customclass="glass-card" ttext="View all downloadable content" desc="Download our functional scenario kits, scenario guides, and day in the life guides to accelerate your Copilot implementation." image_url="120182" link="https://aka.ms/ScenarioLibraryDownload"][/vc_column][/vc_row]
