สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ
สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)
สถานการณ์
การใช้ Copilot เพื่อนำกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC) มาใช้ในตลาดทุน
ลดเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด Know Your Customer พร้อมทั้งปรับปรุงความแม่นยำด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
1. รวบรวมข้อมูลลูกค้า
แจ้ง Copilot เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ต้องการการตรวจสอบ KYC
ตัวแทน AI
ประโยชน์ : การใช้งาน Copilot เพื่อสร้าง รายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่มีการรวมเข้าระบบและรอการออนบอร์ด ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าตามความต้องการทางธุรกิจ
2. ตรวจสอบเอกสารของลูกค้า
พร้อมต์ Copilot เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าแบ่งปันและสร้างรายงานด้วยข้อมูลที่ขาดหายไป
ตัวแทน AI
ประโยชน์: ลดเวลาที่จำเป็นในการตรวจสอบเอกสาร
3. ร่างคำขอส่งอีเมล์
ขอให้ Copilot ร่างอีเมล์ถึงลูกค้าเพื่อขอข้อมูลที่ค้างอยู่
ตัวแทน AI
ประโยชน์: Copilot บูรณาการข้อมูลลูกค้ากับสถานะการตรวจสอบเอกสาร และเตรียมรายการเอกสารที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
4. ตรวจสอบประวัติลูกค้า
แจ้ง Copilot คัดกรองชื่อลูกค้าหรือชื่อเจ้าของผลประโยชน์จากรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยง และข่าวเชิงลบ
ตัวแทน AI
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานลูกค้า จากพอร์ทัลหน่วยงานกำกับดูแลและสำนักงานเครดิตเพื่อตรวจสอบสถานะของลูกค้า
5. พบกับทีมงานปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบจะประชุมกันเพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารของลูกค้าและการยืนยันประวัติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้งาน
Copilot ในทีม
ประโยชน์: Copilot สร้างสรุปและรายการของรายการการดำเนินการ
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"
3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์บริการทางการเงินเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์บริการทางการเงินเริ่มต้นใช้งาน Copilot
ไปที่แอป Copilot เพื่อลองสถานการณ์ใหม่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วย Copilot Chat และหากคุณมีใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot จะเชื่อมต่อกับข้อมูลและแอปงานของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน Copilotดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด
ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์จำลองการทำงาน คู่มือสถานการณ์จำลอง และคู่มือชีวิตประจำวันของเราเพื่อเร่งกระบวนการนำ Copilot ของคุณไปใช้
ดูการดาวน์โหลด