Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali: implementare le normative Know Your Customer (KYC)

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali: implementare le normative Know Your Customer (KYC)

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Scenario

Semplificare il processo di verifica delle fonti di denaro

1. Raccogliere informazioni sui clienti

Richiedi a Copilot di recuperare le informazioni dei clienti che necessitano di una verifica KYC.

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Agente dello studio Copilot

Vantaggio: utilizzare Copilot per generare l'elenco consolidato di tutti i clienti con onboarding in sospeso. Adatta il prompt per dare priorità ai clienti in base alle esigenze aziendali.

Richiedi a Copilot di rivedere i documenti condivisi da un cliente e di generare un report con le informazioni mancanti.

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Agente dello studio Copilot

Vantaggio: riduzione del tempo necessario per rivedere la documentazione.

Chiedere a Copilot di scrivere una bozza di e-mail al cliente per richiedere le informazioni in sospeso.

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Agente dello studio Copilot

Vantaggio: Copilot integra le informazioni del cliente con lo stato di verifica dei documenti e prepara l'elenco dei documenti mancanti o incompleti per ciascun cliente.

Chiedere a Copilot di filtrare il nome del cliente o il nome del beneficiario effettivo rispetto all'elenco delle sanzioni globali, alle liste di controllo, agli elenchi delle persone politicamente esposte, alle attività commerciali vulnerabili e alle notizie negative.

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Agente dello studio Copilot

Beneficio: Utilizzare Copilot per verificare le informazioni di base del cliente dai portali degli uffici di regolamentazione e di credito per convalidare lo stato del cliente.

Il team di conformità si riunisce per esaminare lo stato della documentazione del cliente e la verifica dei precedenti per decidere l'approvazione dell'onboarding.

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Copilota in Teams

Vantaggio: Copilot crea un riepilogo e un elenco di azioni da intraprendere.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.