Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Marchés des capitaux – Mettre en œuvre la réglementation « Know Your Customer » (KYC)

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Scénario de services financiers : Marchés des capitaux – Mettre en œuvre la réglementation « Know Your Customer » (KYC)

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Scénario

Simplifier le processus de vérification des sources d'argent

1. Collecter les informations sur les clients

Invitez Copilot à récupérer les informations des clients nécessitant un examen KYC.

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Agent de studio Copilot

Avantage : Utilisation Copilot pour générer la liste consolidée de tous les clients en attente d'intégration. Adaptez l'invite pour prioriser les clients en fonction des besoins de l'entreprise.

Invitez Copilot à examiner les documents partagés par un client et à générer un rapport avec les informations manquantes.

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Agent de studio Copilot

Avantage : Réduit le temps nécessaire à l’examen de la documentation.

Demandez à Copilot de rédiger un e-mail au client demandant les informations manquantes.

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Agent de studio Copilot

Avantage : Copilot intègre les informations client avec l'état de vérification des documents et prépare la liste des documents manquants ou incomplets pour chaque client.

Demandez à Copilot de filtrer le nom du client ou le nom du propriétaire effectif par rapport à la liste des sanctions mondiales, aux listes de surveillance, aux listes de personnes politiquement exposées, aux activités commerciales vulnérables et aux nouvelles négatives.

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Agent de studio Copilot

Avantage: Utilisez Copilot pour vérifier les informations d'arrière-plan du client à partir des portails réglementaires et des bureaux de crédit pour valider le statut du client.

L'équipe de conformité se réunit pour examiner l'état de la documentation client et la vérification des antécédents afin de décider de l'approbation de l'intégration.

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Copilote en équipe

Avantage : Copilot crée un résumé et une liste d’éléments d’action.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.